La Comisión de Bolsa y Valores de
Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó cargos contra el
británico Renwick Haddow, el fundador de una red “clandestina” de bitcoin
implicada en varios fraudes.
La agencia de Gobierno informó que el ciudadano británico radicado en
Nueva York (EE.UU) creó una corredora de bolsa en bitcoin y no la registró ante
su despacho, según lo exigen las leyes federales de valores.
“Haddow presuntamente utilizó a representantes de ventas para llamar a
potenciales inversionistas y vender valores a través de las firmas Bitcoin
Store y Bar Works”, precisa un comunicado de prensa oficial de SEC.
En realidad, se trataba de una
operación fantasma pues la rentabilidad de ambas organizaciones que estaban
bajo su control era muy cuestionada.
La SEC alega que por medio de
estas organizaciones Renwick Haddow prometía a los inversionistas un camino
“fácil y seguro” para negociar en bitcoin y generar millones de dólares en
ventas.
El director regional de SEC en Nueva York, Andrew M. Calamari, explicó
que el británico creó dos compañías ‘de moda’ e indujo a los inversionistas a
creer que ejecutivos altamente calificados los llevaban a una rentabilidad
rápida.
“En realidad, Haddow controlaba a las compañías ‘detrás de
bambalinas’" y hacía promesas falsas pues "estaban lejos de ser
rentables", añadió el Calamari.
Así mismo, por medio de esta investigación se pudo esclarecer que Haddow
desvió más del 80% de los
fondos recaudados por sus agentes de la tienda bitcoin y envió más de US$4
millones de las cuentas bancarias a Mauricio y Marruecos.
Debido a esta actuación, la SEC ha optado por tomar una medida de
urgencia al congelar los activos de los acusados en este caso, quienes están
siendo investigados por Maureen P. King, Preethi Krishnamurthy, Neil Hendelman
y Sandeep Satwalekar
Las operaciones de una de las
compañías, Bitcoin Store, eran todo un misterio. En el 2015, según la SEC, sus
cuentas bancarias registraron menos de US$250.000 en transferencias entrantes,
“ninguna de las cuales parece reflejar los ingresos de los clientes”.
Este no fue el único caso relacionado con el bitcoin, una moneda virtual
que no cuenta con el respaldo de un Banco Central y que opera principalmente en
plataformas tecnológicas
De otra parte AFP informó que el francés Mark Karpelès, conocido en sus
años de gloria como "el barón del bitcoin" fue acusado en Japón por
el desvío de fondos.
Karpeles, de 32 años, exdirectivo
de MtGox, y que fue durante un tiempo amo y señor de las operaciones con esa
moneda electrónica, apareció demacrado ante la corte, y ataviado con un traje oscuro.
Fue detenido en Japón en agosto de 2015, por sospechas de falsificación
de datos de la plataforma de bitcoin. Está acusado de haberse embolsado 340
millones de yuanes (2,6 millones de euros al cambio actual) de depósitos de
clientes de MtGox. Y habría invertido ese dinero en la adquisición de licencias
de software.
"Juro ante Dios que soy
inocente", aseguró el exjefe de MtGox, empresa cuya sede estaba en Tokio,
al leer una carta en japonés entregada al tribunal por su abogado.
Karpeles, un brillante informático, fue puesto en libertad bajo fianza
hace un año. Ya había sido condenado en Francia en 2010 por intrusión en un
sistema informático.
Karpeles atribuyó a un
ciberataque masivo el derrumbe de MtGox, que provocó la ruina de miles de
inversores y minó la confianza en la moneda electrónica.
La plataforma cesó sus operaciones en febrero de 2014, antes de
declararse formalmente en quiebra. En total, se esfumaron 850.000 bitcoins por
un valor de 48.000 millones de yenes (US$390 millones).
MtGox era una de las plataformas
"históricas" de intercambio de bitcoins, una moneda virtual creada en
2009 y cuyo valor llegó a cotizar a más de 1.000 dólares a finales de 2013.
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