En
la lista hay desde personalidades de la política, empresarios y hasta actores.
La
base de datos revelada este domingo por el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ), incluye unas 200.000 empresas de fachada y
nombres de particulares asociadas a revelaciones por evasión fiscal.
Al
buscar ‘Colombia’, la base arroja como resultado 1854 empresas offshore,
es decir sociedades
fantasma constituidas en paraísos fiscales que no tienen actividad
económica real pero que permiten hacer trámites financieros y recibir
beneficios tributarios. Esta
actividad, aunque no es ilegal, muchas veces puede ser asociada a actividades ilícitas como
lavado de activos.
Además, hay 1.245 clientes colombianos vinculados a esas
firmas y 233 firmas que sirvieron de intermediarias en un momento determinado.
Cualquier usuario podrá consultar por internet la base de
datos creada con millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, en
los que figuran el primer ministro británico David Cameron y el presidente
argentino Mauricio Macri, entre otros.
"Es
un progreso natural hacia la transparencia, que permitirá a la sociedad civil
tener información básica sobre los datos contenidos en los papeles de
Panamá", dijo a la agencia AFP el director del Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Gerard Ryle.
La
base dincluye unas 200.000 empresas de fachada y nombres de particulares
y será presentada como un registro, ya que presentará parcialmente unos 11,5 millones de documentos,
porque la montaña de papeles aún
no ha librado todos sus secretos.
"Hay
realmente muchos documentos. De forma que uno no puede saber qué es lo
que se ha estado perdiendo hasta que uno encuentra alguna cosa", dijo
Ryle, para quien serán necesarios "muchos meses" para explorar toda la
documentación integralmente. La divulgación de estos documentos en la
red Internet, paso que la empresa Mossack Fonseca amenaza bloquear en la justicia, responde a un doble
objetivo: cumplir con el objetivo de transparencia y también permitir que
aparezcan nuevas sorpresas.
"Las
personas encontrarán nombres importantes que se nos han escapado en el primer
análisis, y tendrán la oportunidad de contactarnos para compartir los datos
hallados", dijo Ryle. El ICIJ, basado en Washington, ya tiene la
experiencia previa de haber puesto a disposición documentos en escándalos como
los 'Offshore leaks' y los 'LuxLeaks', sobre los entendimientos fiscales
secretos entre las multinacionales y el paraíso fiscal de Luxemburgo.
En
esos casos, más de 500 avisos llegaron al ICIJ, siendo que varios de ellos
condujeron a nuevas revelaciones, dijo.
La
tarea es enorme: mantener el impulso surgido luego de las primeras revelaciones
aparecidas en abril en más de 100 grandes periódicos en todo el mundo.
Los papeles de Panamá enredaron a mandatarios de Argentina, Ucrania y Rusia
pero también a estrellas como el futbolista Lionel Messi y al cineasta Pedro
Almodóvar, provocando una oleada de indignación que motivó a la comunidad
internacional a actuar.
A mediados de abril, en pleno impacto de las revelaciones, las mayores
economías del mundo reunidas en el G20 prometieron elaborar una lista
negra de paraísos fiscales que no cooperen con la transparencia, y amenazaron
con sanciones.
Además, comprometieron esfuerzos para tratar de levantar el velo sobre el
secreto en torno de las empresas 'offshore'. Estados Unidos anunció una serie de medidas
para bloquear las técnicas de evasión fiscal y lavado de dinero mediante
empresas de fachada, técnicas que los papeles de Panamá revelaron ser
utilizadas en escala planetaria. "Los papeles de Panamá destacan la importancia de los esfuerzos
que Estados Unidos ha tomado a nivel nacional y los esfuerzos adoptados
con nuestros aliados internacionales, para hacer frente a estos desafíos
comunes", expresó la Casa Blanca en un comunicado.
En la opinión de Ryle, esta movilización muestra que solamente un escándalo que
"avergüence a todos" podrá convencer a la comunidad
internacional a moverse. Menos de un año después de las revelaciones de los
'LuxLeaks', a fines de 2014, los ministros de finanzas de la Unión Europea adoptaron un mecanismo de
intercambio automático de informaciones sobre los acuerdos fiscales
entre Estados y empresas multinacionales.
Este esfuerzo, sin embargo, fue considerado insuficiente por entidades no
gubernamentales. Para Ryle, es prematuro prever las reacciones de los gobiernos cuando surjan
nuevas revelaciones de los papeles de Panamá, y si mantendrán los compromisos
asumidos. "Sólo el tiempo permitirá decir si las promesas serán
mantenidas", señaló, aunque admitió que siempre existe el "peligro" de la movilización se
desinfle.
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