Los
esfuerzos por combatir el soborno usualmente han sido más enérgicos en Estados
Unidos que en otras partes del mundo. En ese país, intentos redoblados
por hacer cumplir una ley de 1977 produjo en los últimos años más procesos legales y miles de
millones de dólares en multas.
Pero la brecha entre EE.UU. y el resto del mundo podría empezar a cerrarse.
Al ver el dinero que los reguladores estadounidenses han
recaudado de compañías procesadas por presuntos sobornos, los gobiernos del Reino Unido,
China, Brasil y Canadá han promulgado sus propias leyes anticorrupción
en los últimos años y abierto investigaciones.
"Aún
no hay muchos ejemplos de cumplimiento de leyes, pero definitivamente
eso es lo que sigue, y es lo que debe preocuparles a las instituciones
financieras".
Muchos países usaron como base para sus normas la Ley de Prácticas Corruptas
Internacionales promulgada en EE.UU. hace 37 años, que prohíbe ofrecer dinero o regalos
a autoridades o empleados extranjeros para obtener a cambio una ventaja
empresarial.
Un punto que afecta de manera particular a las empresas
que aspiran a fusiones transfronterizas es que la ley permite que se abran acciones legales en contra de
compañías que pagan sobornos en cualquier parte del mundo si tienen negocios en el país donde
se promulgó la ley.
La regla, incorporada en las leyes del Reino Unido y
Canadá, requiere que las
empresas con planes de fusión realicen sus diligencias debidas en forma
exhaustiva, dijo Laurence Urgenson, líder de la práctica de
anticorrupción y la Ley de Prácticas Corruptas Internacionales de Mayer Brown.
Luego de que en 1999 Canadá promulgó su Ley de Corrupción
de Autoridades Extranjeras, hubo
confusión sobre quién encabezaría las investigaciones y los procesos legales.
Pero enmiendas a la ley aprobadas el año pasado le dieron
a la Policía Montada de Canadá autoridad exclusiva para investigar y abrir
procesos legales.
Hasta el momento, los reguladores canadienses han conseguido dos sentencias
de culpabilidad contra compañías bajo la ley de corrupción internacional,
y una pena de tres años de prisión en mayo para un hombre que jugó un papel
clave en un caso de soborno.
"Canadá
al fin se puso al día", dijo, añadiendo que hay varias
investigaciones en curso.
Un vocero de la policía canadiense no pudo ser contactado
para que comentara sobre el tema.
La Ley de Sobornos del Reino Unido entró en efecto en
2011, y pronto entrarían
en marcha varios procesos importantes, dijo el director gerente de la oficina británica de
Transparencia Internacional, una organización global de lucha contra la
corrupción.
Y
aunque China ha sido agresiva en el inicio de acciones judiciales contra la
corrupción, Barrington dijo que desconfía de si esas acciones son producto de intereses políticos
o de un deseo de imponer la transparencia en los negocios, especialmente desde que China en
realidad no ha tomado medidas enérgicas contra empresas nacionales que hacen
negocios a nivel internacional.
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